本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年10月20日以书面、电子邮件方式发出，会议于2023年10月27日以现场结合通讯方式召开（现场会议地址：上海起帆电缆股份有限公司二楼会议室）。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由董事长周桂华主持，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　公司董事会认为：公司《2023年第三季度报告》编制程序、内容、格式符合有关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（）及公司指定信息公开披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司2023年第三季度报告》。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（）及公司指定信息公开披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于拟对外投资并签订投资协议的公告》（公告编号：2023-065）。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　●问题征集方式：投资的人可于2023年11月2日15:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司董事会秘书办公室邮箱：。本公司将在2023年第三季度业绩说明会（以下简称“业绩说明会”）上对投入资产的人普遍关注的问题进行统一回答。

　　上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年10月28日在上海证券交易所网站（）披露了《2023年第三季度报告》。为加强和投入资金的人的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟以网络互动的方式召开2023年第三季度业绩说明会，欢迎广大投资者热情参加。公司现就2023年第三季度业绩说明会提前向广大投资者征集有关问题，广泛听取投资者的意见和建议。

　　公司董事长周桂华先生；副董事长兼总经理周供华先生；董事兼董事会秘书陈永达先生；董事兼首席财务官管子房先生；独立董事吴建东先生（如有特殊情况，参会人员可能做调整）。

　　（一）投资的人可于2023年11月3日10:00-11:00利用互联网直接登陆中国证券网（），在线参与本次业绩说明会，公司将通过中国证券网及时回答投资者的提问。

　　（二）投资的人可于2023年11月2日15:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司董事会秘书办公室邮箱：。本公司将于业绩说明会上对投入资产的人普遍关注的问题进行回答。

　　本次投资者说明会召开后，投资的人能通过中国证券网（）查看本次业绩说明会的召开情况及互动内容。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　将《公开发行证券的公司信息公开披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的纯利润是：0元,上期被合并方实现的纯利润是：0元。

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知及会议材料于2023年10月20日以书面、电子邮件方式向全体监事发出。本次会议于2023年10月27日在上海起帆电缆股份有限公司二楼会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　公司监事会认为：公司《2023年第三季度报告》不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务情况和经营成果等事项。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息公开披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司2023年第三季度报告》。

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