本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财务状况及未来展开规划，出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。

　　公司经本次董事会审议经过的一般股利润分配预案为：以534,424,000股为基数，向整体股东每10股派发现金盈利0.3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　公司首要从事电线电缆的研制、出产及出售，首要产品包含特种电缆、电力电缆、电气配备用电缆、裸导线等。公司是国内抢先的特种专用电缆出产企业之一，产品广泛应用于航空航天、武器配备、轨道交通及高速机车、矿山、新能源、工程配备、数据通信等多个范畴。

　　公司首要产品分为特种电缆、电力电缆、电气配备用电缆、裸导线等，详细状况如下：

　　特种电缆是指选用特别结构设计和工艺加工、满意特别环境功用要求的电缆。依据详细应用范畴及类型标准不同，公司的特种电缆可分为矿山、新能源专用耐候型特软电缆、轨道交通及高速机车用电缆、高阻燃耐火电缆、航空航天及武器配备用电缆、特种工程机械电缆、数据通信电缆等产品系列。

　　电力电缆指在电力体系的骨干线路中用以传输和分配大功率电能的电缆产品，公司出产的电力电缆首要为额外电压1.8/3KV以下的低压电缆、额外电压3.6/6KV至26/35KV的中压电缆以及1KV和10KV架空绝缘电缆，首要由铜、铝、铝合金等作为导体资料、由聚氯乙烯、交联聚乙烯等作为绝缘资料。

　　电气配备用电缆是指从电力体系的配电点把电能直接传送到各种用电设备的电源衔接线路用线缆、电气装置线和操控信号用线缆。公司出产的电气配备用电缆首要包含家装线及塑料软电缆、橡套软线、操控电缆，以铜芯或铝芯作为导电资料，聚氯乙烯、聚乙烯、橡皮作为绝缘资料，首要适用于额外电压450/750V以下电气配备的电源衔接及操控信号传输用。

　　裸导线首要指无绝缘层及护套层的制品导线，公司出产的裸导线首要为架空绞线、铜绞线及防波套，架空绞线用于长距离、大跨过、超高压输电，铜绞线及防波套首要用于防雷接地地网、承力索、电站输电母线、电衔接线等。

　　公司电线电缆产品品种、类型很多，为满意不同客户的不同需求，运营方法有所偏重不同，关于航空航天、军工、冶金及轨道交通等要点范畴收购较为会集的客户来说，一般选用直销方法；而关于用户集体较为涣散的修建施工、家装等民用范畴则首要选用经销方法。公司以直销方法为主，经销方法为辅。

　　公司是国内抢先的特种专用电缆出产企业之一，是全国电线电缆标准化技能委员会的成员单位，在航空航天、军工、矿山、轨道交通、工程配备、新能源等特种电缆应用范畴具有显着的竞争力。经由我国电器工业协会电线电缆分会和线缆信息研讨院组成的我国线缆企业竞争力研讨项目小组一起鉴定，公司接连多年被评为“我国线年位列“我国线名，职业位置及竞争力不断进步。近年来公司参与各类应用范畴的部分要点工程事例如下：

　　2021年，坚持以习新时代我国特色社会主义思想为指引，认真落实党的十九届五中、六中全会精力，饯别湖南“三高四新”战略，坚持立异引领，应战更高方针，战胜杂乱严峻的内外部环境以及新冠疫情影响，科学决断应对商场危险和原资料震动应战，发动整体职工坚持归零心态，以求生计状况迎应战，有备无患避危险，狠抓精益出产、挖潜创效，打好“十四五”规划的局面战。陈说期内，公司要点完结以下作业：

　　（1）营销体系深化转型变革，要点商场不断得到开辟。公司深耕专业和细分商场，积累了一批世界和国内知名企业为主体的安稳、高端客户群，为战略营销和资源精准匹配趟出了新路。1、在国网、大铁等范畴完结新破局，国网获得高、低压力缆、操控电缆全系列资历预审，中标湖南省网全系列、中铁南宁局；中石化、我国华电、中交集团成功入围；2、发挥资源深耕干流商场拿下天柱钢铁、深圳地铁、中海油、紫金矿业、中车株研所等多个战略单位项目年标；3、航空航天及军工销量倍增，技能营销和线束产线延伸，抢占了一批战略战术类型，为航空航天及军工可继续展开打下根底。

　　（2）产销交融上渠道，安全环保双顺行。面临订单密布、产能缺乏、新老交替、人员严重、技改穿插和高强度作业等困难，公司活跃调度调控，对质量、交期、本钱和服务要点把控。在确保交期下，推广合同+储藏的批量出产方法，发挥设备最大产能，以最小出产本钱确保合同按期交货，完结了产值与效益双赢。公司深化推动安全“双防备”，狠抓常态化打非治违，展开班前危险动态辨认，完结了出产现场首要岗位活动视频监控掩盖，进步安全监管才能与功率。

　　（3）募投项目有序推动，配备和现场相貌显着改动。公司按计划有序施行了募投项目，产能较2020年有了显着进步；现场环境管理进一步改善，职工之家建成，为职工打造了杰出舒适的出产、生活环境，进步幸福感。各分厂修理团队服从安排，跨厂支撑，现场穿插作业，设备轮换运用，人员多岗轮动，完结了出产技改两不误、两进步，展示公司杰出的执行力和协作精力。设备运转平稳，确保了全年出产方针的完结。一起在立异才能培育方面，公司勇于立异求变，勇于测验新路，经过新技能、新理念、TPM 方法推动设备管理、保护，进步设备运转功率，给出产安排供给了有力确保。

　　（4）项目制继续推动，产技工加速交融。公司高度重视研制渠道建造，加速推动国家企业技能中心建造，经过项目制带动立异创效才能进步，展开了导体电阻与退火程度的联系、铝合金型线 级阻燃电缆、耐火电缆用云母带、扁电缆工艺技能等十余项技能储藏及应用型根底研讨作业，为后续技能、工艺、产品改善或开发积累了很多根底数据；依据商场细分和职业亟需等准则，公司要点开发了光纤复合采煤机电缆、防爆电缆、机器人电缆、新能源电池充电用耐氢氟酸电缆、新能源轿车用电缆、中压风机电缆等十余项新产品。公司高度重视研制渠道建造，加速推动国家企业技能中心建造，到2021年12月31日，公司具有已授权的有用专利共196项（其间发明专利20项），承当国家、省、市科技项目40余项，研制人员占占公司正式职工数量的比重为11.4%。

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已发表季度陈说、半年度陈说相关财务指标存在严重差异

　　本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2022年4月27日以现场结合通讯方法在公司技能中心216会议室举行。会议告诉已于 2022年4月17日以电子邮件的方法送达各位董事。

　　会议由公司董事长王树春先生掌管，本次董事会应到会会议的董事9人，实到到会董事9人。董事会秘书、监事和其他高档管理人员列席了董事会会议。会议契合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规矩。

　　公司2021年年度陈说全文及摘要线年度的财务状况和运营效果，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （）的《湖南华菱线年年度陈说》及《湖南华菱线年年度陈说摘要》。

　　公司2022年1-3月完结运营收入7.04亿元，完结归属上市公司股东的净利润2,912.60万元。

　　具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （）的《湖南华菱线年第一季度陈说》。

　　公司2021年完结运营收入25.43亿元，同比增加49.74%；完结归归于上市公司股东的净利润1.35亿元，同比增加43.73%。2021年，公司产运营再上新台阶，25亿元产销平衡体系顺畅达到；成功在深交所主板上市，内控体系进一步完善；募投项目有序推动，配备和现场相貌显着改动；干部和职工整体素质进步，部队安稳活跃向上。

　　2022年，公司司理层将竭尽全力，继续为客户发明价值，为股东带来更好的出资报答，为社会贡献力气，为公司高质量展开再立异高。

　　具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （）的《湖南华菱线年年度董事会作业陈说》。

　　具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （）的《湖南华菱线年度财务预算陈说》。

　　赞同公司以2021年12月 31 日公司总股本534,424,000股为基数，向整体股东每10股派发现金股利人民币 0.3元（含税），算计派现金盈利16,032,720.00元（含税），不送红股，不以本钱公积金转增股本。

　　具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （）的《湖南华菱线年度利润分配预案的公告》。

　　8、审议经过《关于公司2022年请求银行授信额度及在授信额度内向银行借款的计划》

　　赞同公司公司向银行请求总额不超越30亿元人民币的归纳授信额度，首要包含流动资金借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、非融资性保函、信用证、财物证券化产品等，上述授信额度终究以相关银行实践批阅的授信额度为准，详细融资金额将视公司的实践运营状况需求抉择。

　　具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （）的《湖南华菱线年请求银行授信额度的公告》。

　　此计划为相关买卖计划，相关董事王树春先生、杨建华先生、阳向宏先生、杨平波女士均已逃避表决。

　　具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （）的《湖南华菱线年度日常相关买卖估计的公告》。

　　赞同续聘天健会计师事务所（特别一般合伙）为公司2022年度审计组织，聘期一年。

　　具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于续聘2022年度审计组织的公告》。

　　具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （）的《湖南华菱线年度内部操控自我点评陈说》。

　　具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （）的《湖南华菱线年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》。

　　具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。

　　赞同公司拟定《高档管理人员绩效与薪酬管理办法》、《工资总额管理办法》；赞同公司修订《办公会议事规矩》、《董事会薪酬与查核委员会作业细则》的相关内容。

　　详细内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网 （）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于拟定或修订公司相关准则的公告》及相关发表文件。

　　15、审议经过《关于公司2021年高档管理人员薪酬实现计划及2022年绩效薪酬查核办法的计划》

　　董事会赞同公司2021年高档管理人员薪酬实现计划及2022年绩效薪酬查核办法的相关内容。

　　16、审议经过了《关于公司2021年期货套期保值事务执行状况及2022年期货套期保值事务估计的计划》

　　董事会赞同公司2021年期货套期保值事务执行状况及2022年期货套期保值事务估计的相关内容。

　　详细内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网 （）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于展开产品期货套期保值事务的公告》。

　　详细内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网 （）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于调整安排组织的公告》。

　　详细内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网 （）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于举行2021年年度股东大会的告诉》。

　　1、湖南华菱线缆股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的事前认可定见；

　　2、湖南华菱线缆股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的独立定见；

　　本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议抉择举行公司2021年年度股东大会，详见公司2022年4月27日发表的《湖南华菱线缆股份有限公司第四届董事会第十九次会议抉择公告》。现将有关事项公告如下：

　　2、会议招集人：会议由公司董事会招集，公司第四届董事会第十九次会议审议经过了《关于举行2021年年度股东大会的计划》。

　　3、会议举行的合法、合规性：本次股东大会会议的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和《公司章程》的有关规矩。

　　经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为：互联网投票体系开端投票的时刻为2022年5月19日上午9:15，完毕时刻为2022年5月19日下午15:00。

　　本次股东大会采纳现场投票及网络投票相结合的方法。公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系（）向整体股东供给网络方法的投票渠道，股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。公司股东只能挑选现场表决和网络投票中的一种方法，假如同一表决权呈现重复投票表决的，以第一次有用投票表决成果为准。

　　（1）在股权挂号日持有公司已发行有表决权股份的一般股股东或其代理人；于股权挂号日下午收市时在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司整体股东。上述本公司整体股东均有权到会股东大会，并能够以书面方法托付代理人到会会议和参与表决，该股东代理人不用为本公司股东。

　　8、会议地址：湘潭市高新区建造南路一号湖南华菱线缆股份有限公司技能中心 216 会议室。

　　2、依据《公司法》、《公司章程》和《深圳证券买卖所上市 公司自律监管指引第 1 号逐个主板上市公司标准运作》的要求，上述计划中：（1）计划8触及相关买卖，相关股东应逃避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有用表决总数；（2）计划10归于特别抉择事项，需由到会股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权的2/3以上经过。一起，本次股东大会审议影响中小出资者利益的严重事项时，将对中小出资者表决独自计票（中小出资者是指除上市公司董事、监事、高档管理人员及独自或算计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东），独自计票成果将揭露发表。

　　3、独立董事将在公司本次年度股东大会上述职，但该述职不作为本次年度股东大会的计划。

　　1、挂号方法：股东能够亲身到公司证券部处理挂号，也能够用信函或传真方法挂号。股东处理参与现场会议挂号手续时应供给下列资料：

　　（1）个人股东：自己亲身到会的，出示自己有用身份证件、证券帐户卡、持股凭据；托付代理人到会的，代理人出示自己有用身份证件、股东授权托付书、证券帐户卡、持股凭据。

　　（2）法人股东：法定代表人亲身到会的，出示自己有用身份证件、法定代表人资历证书、证券帐户卡、持股凭据；托付代理人到会的，代理人出示自己有用身份证件、法定代表人资历证书、法定代表人出具的书面授权托付书、证券帐户卡、持股凭据。

　　（3）上述挂号资料均需供给复印件一份，个人资料复印件须个人签字，法人股东挂号资料复印件须加盖公章。

　　3、挂号地址：湖南省湘潭市高新区建造南路一号湖南华菱线缆股份有限公司证券部

　　在本次股东大会上，股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系（网址为 ）参与投票，网络投票的详细操作流程详见附件 1。

　　因新冠疫情没有完毕，鉴于疫情防控的需求，公司鼓舞股东尽量经过网络投票的方法参与股东大会，确需来现场参会的股东，请及时了解各地相关防控要求，提前准备相关证明文件。

　　在本次股东大会上，股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系（网址为）参与投票。

　　股东对总计划与详细提案重复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总计划投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决定见为准，其他未表决的提案以总计划的表决定见为准；如先对总计划投票表决，再对详细提案投票表决，则以总计划的表决定见为准。

　　1. 互联网投票体系开端投票的时刻为2022年5月19日上午 9:15，完毕时刻为2022年5月19日下午3:00

　　2. 股东经过互联网投票体系进行网络投票，需依照《深圳证券买卖所出资 者网络服务身份认证事务指引（2016年修订）》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书” 或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系 规矩指引栏目查阅。

　　3. 股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录 在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

　　自己（本单位） 作为湖南华菱线缆股份有限公司的股东，兹授权 先生/女士代表自己（本单位）到会湖南华菱线年年度股东大会，代表自己（本单位）对会议审议的各项计划依照本授权托付书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需求签署的相关文件。如没有作出清晰投票指示，代理人有权依照自己的定见投票，其行使表决权的结果均为自己/本单位承当。

　　1、 每项计划只能有一个表决定见，请在“赞同”或“对立”或“放弃”的栏目里划“√”；

　　2、在本授权托付书中，股东能够仅对总计划进行投票，视为对一切提案表达相赞同见。 股东对总计划与详细提案重复投票时，以详细提案投票为准；

　　4、 授权托付书有用期限：自本授权托付书签署之日起至本次股东大会完毕之时止。

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